c’est normal que ma banque me demande une photocopie de ma carte d’identité et?

juillet 10th, 2012 - 
vietnamien

c’est normal que ma banque me demande une photocopie de ma carte d’identité et?
un justificatif de domicile, ainsi qu’un questionnaire complet, alors que je suis client depuis 40 ans, et sous prétexte d’une obligation gouvernementale ??? ( Crédit Agricole du 17 et du 33).

J’ai demandé à mon entourage, aucune autre banque ne le demande actuellement.

MONSIEUR RENAULT PIERRE

Vous êtes client(e) du Crédit Agricole d’Aquitaine et nous vous en remercions.

La réglementation concernant l’identification de notre clientèle ayant été modifiée par l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 dans son article 19, nous sommes dans l’obligation de récupérer auprès de vous les documents nous permettant de justifier du respect du cadre juridique en vigueur auprès des autorités.

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Dominique MOREAU FERELLEC

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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE – Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 022 491. Siège social : 304, bd du Président Wilson – 33076 Bordeaux Cedex. 434 651 246 RCS Bordeaux

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12 Responses to “c’est normal que ma banque me demande une photocopie de ma carte d’identité et?”

  1. bilto1950 dit :

    Oui

  2. ӃҼ尺しUイエהOҼC dit :

    Oui mais pour le questionnaire ils peuvent se toucher grave !

  3. francois dit :

    ne pas y repondre.j’ai recu de ma caisse d’epargne un questionnaire totalement intrusif et illegal demandant une serie de renseignements sur ma famille mes enfants etc sous le meme pretexte que la loi l’exige.je n’ai pas repondu et si ils persistent je ferme mes comptes chez ces inquisiteurs.

    @et je constate qu’il existe des abrutis pour cautionner ce genre d’abus et mettre des pouces en bas

  4. Diablesse dit :

    Je pense pas que vous soyez la seule personne à recevoir ce genre de lettre,
    C’est une politique qui revient à l’organisation interne de ta banque,
    Envoyez leur ta carte d’identité par courrier express ou déplacez vous à l’agence pour la remettre à ton chargé d’affaire en main propre.

  5. Vincent dit :

    Bienvenue dans le monde de l’administration et du juridique…

    Apparemment oui, voici le les textes législatifs et réglementaires à ce sujet http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020176088
    Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

    Si aucune banque ne demande ces justificatifs, peut être que les Crédit Agricole du 17 et du 33 ont eu un passé douteux et font l’objet d’un contrôle ?

    Vincent
    http://www.entrepreneur-web-creation.fr
    http://www.webinyou.net

  6. Green Man dit :

    - Au risque de ne pouvoir poursuivre notre relation…

    - Pas de problème, j’ai environ 200.000 € placés chez vous, je veux mes avoirs en espèces sous huitaine.

    Il ne peuvent pas le faire : cet argent n’a jamais eu d’existence papier, c’est de l’argent-dette !
    http://www.nous-les-dieux.org/index.php/L%27Argent_Dette
    http://www.nous-les-dieux.org/index.php/L%27Argent_Dette_2_:_Promesses_chimériques

  7. fannyf12 dit :

    personnellement je ferrais pas confiance sur le net dieu sur qui ont peut tomber car il y a tellement d’arnaque! le mieux et de te rendre directement dans cet agence et demander le pk et dire que tu as reçu un courrier électronique de leur part au moins tu sera fixé et faire tout sur place il se peut qu’il ne t’ont rien envoyer et que tu pourrait éviter le pire!!!

  8. VERD dit :

    J’ai reçu ce genre de courrier par la poste l’an dernier. On me réclamait un justificatif de domicile + tous les justificatifs d’identité des titulaires des comptes de la famille + livret de famille. Apparemment il s’agissait de scanner les documents en question en vue de numériser tous les dossiers et infos des clients… Bon, toutes les cartes d’identités étaient périmées mais finalement ils les ont quand même acceptées…

  9. Ave dit :

    Oui, c’est normal, c’est une directive européenne qui aurait du être mise en place il y a deux ans !! cela évite que n’importe qui puisse ouvrir un compte à n’importe quel nom…

  10. rockstardust dit :

    Perso, je ne donne aucune suite à quelque demande que ce soit, de quel qu’organisme que ce soit par Internet. Je vais assez souvent à ma banque. S’ils ont besoin de quelque chose, ils me demandent en face. Après, on discute. Je donne ce que je veux comme info et si cela ne leur convient pas, il y a d’autres banques. Après tout, le client est roi. Cela fait plus de 20 ans que j’ai des comptes chez eux, ils connaissent mon mauvais caractère et ils ne me grattent pas là où cela ne me démange pas. Je t’invite à faire de même…
    PS : Je viens d’étudier plus précisément ce courriel. J’ai pas loin de 60 ans et une certaine expérience des affaires. Si un tel message vient de ta banque « Toi tu es la Callas et moi, je suis les Beatles » cf Coluche…

  11. CpourCa dit :

    J’ai reçu un courrier dans ce genre je suis passé a ma banque et ils ont fait la photocopie de la carte d’identité et du justificatif de domicile. Pour le reste du questionnaire je ne l’ai pas rempli.

    @rockstardust : le titre « Directeur bancaire et Assurances » existe bien au crédit agricole depuis qu’ils peuvent commercialiser des assurances.

  12. richardrousselot dit :

    Bonsoir,aucune banque ne demande se genre de document par émail surtout le CA de plus si tu a accès à ton compte en ligne il te dise eu même de ne jamais fournir et se genre de papier et ou tous autres document quel que se soit car tout se fait par courrier postal voila,il veut mieux te déplacer pour voir de quoi il retourne que de voir ton compte fondre comme neige au soleil.